Уважаемые пользователи!!! Все заявки оформляются строго через заявку на сайте!!!!

Режим работы:
Круглосуточно, без выходных

Режим работы оператора:
Пн-Пт: с 7:00 до 24:00 UTC+6
Сб-Вс: свободный график

Политика безопасности

Отмывание денежных средств – это действие трансформации денег или других денежно-кредитных инструментов, полученных в результате какой-либо незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы их незаконный источник не мог быть отслежен.

Процедуры и методы

Цель ряда мер и процедур противодействия отмывания денег, которые использует pmcash.kz для идентификации подобных операций, является гарантией того, что клиенты, пользующиеся услугами pmcash.kz, в равной степени идентифицированы по единому стандарту. Это минимизирует как собственные риски, так и риски законопослушных клиентов быть вовлеченными в незаконные действия третьих лиц. Pmcash.kz позиционирует себя сервисом, помогающим международным организациям в борьбе по отмыванию денежных средств.

Для минимизации рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием террористических действий, мы категорически не принимаем и не отправляем платежи в адрес третьих (то есть не установленных) лиц. Каждый клиент, за которым закреплен собственный счет, вправе отправлять или принимать платежи, используя только свои собственные счета, будь: то счета в электронных платежных системах, банковские счета, кредитные/дебетовые карты. Мы вправе отказать в проведении операций на любой стадии, в случае предположения, что транзакция каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью.

Придерживаясь политики «Знай своего клиента» мы вправе произвести идентификацию клиента в системе. В этом случае клиент должен предоставить документы, позволяющие провести его идентификацию.

Первый документ — государственный идентификационный документ, имеющий обязательную фотографию клиента. Это может быть внутренний паспорт или паспорт для заграничных путешествий, водительские права (для стран, где водительские права — первичный документ идентификации, например, США) или местное удостоверение личности (кроме корпоративных карт доступа). Второй документ, который мы можем запросить — счет с полным именем клиента и фактическим адресом на нём, не старше 3 месяцев. Это может быть счет за коммунальные услуги, выписка из банка за произвольный период или любой иной документ, где указано полное имя клиента, адрес проживания, который он указал в профиле учетной записи. Для простой идентификации используется формат фотографии: Фото паспорта рядом с лицом, на фоне нашего сайта. 

Также идентификация предусматривает подтверждение личного номера телефона клиента.
Пройдя идентификацию, статус счета автоматически повышается, и клиент получает возможность использовать все функции системы.

Для предотвращения компрометации чувствительных данных клиента, загрузка документов и информации производится через специальный интерфейс в учетной записи клиента по защищенному HTTPS протоколу.

Обязанности оператора сервиса по соблюдению данной политики

Обязанности оператора сервиса по соблюдению политики Противодействия легализации и отмывания средств, полученных незаконным путем:

  • хранение истории операций клиента в течение трех лет;
  • отслеживание и идентификация подозрительных операций;
  • предоставление информации о клиенте и его транзакциях правоохранительным органам по соответствующему официальному запросу;
  • приостановка подозрительной операции до выяснения обстоятельств и возврат подозрительных средств на счет источника средств;
  • отказ совершать подозрительную операцию.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами через форму обратной связи.

Отзывы

Людмила,
2018-11-15
Ну супер! Секундой и деньги перевелись. И на почте сразу все пошагово сообщаете.Благодарю за работу
Марлен,
2018-11-15
Отзывы хорошие смотрю, как раз искал обменник
Маргарита,
2018-11-14
Отличный сервис ! Рекомендую ! Обмен был произведён в течении 1 минуты.
Гелла,
2018-11-12
Спасибо большое, честно переживала, так как первый раз в жизни использую обменник, всё прошло быстро, спасибо большое, обязательно воспользуюсь снова...!!!
Мадияр Ауелбеков,
2018-11-10
Спасибо, я очень рад, ваш сервис лучший!!!

Последняя транзакция

1.
2018-11-15 21:30:22
22000 KZT 55.7 USD